（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何空幻纪录、误导性述说大概紧要遗漏，并对其实质的真是性、准确性和无缺性承担法律牵累。

迫切实质指示： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会接纳的集合投票系统：上海证券交游所推进大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票模样：本次推进大会所接纳的表决模样是现场投票和集合投票相集聚的模样 - 现场会议召开的日历、本事和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票本事：上海证券交游所推进大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关系限定践诺 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于迂曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决议迂曲不组成紧要迂曲的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游说明书（草案）（翻新稿）》偏激节录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处置方针》第十三条限定的重组上市的议案（翻新稿）

三、推进大会投票阻拦事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会集合投票系统期骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推进账户的推进，可期骗的表决权数目是其名下沿路推进账户所抓换取类别无为股和换取品种优先股的数目总数。 - 褪色表决权通过现场、本所集合投票平台或其他模样叠加进行表决的，以第一次投票遵守为准。 - 推进对通盘议案均表决落幕才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处置东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记样子 - 个东说念主推进切身出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推进授权寄予书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐述登记本事：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和说合模样参见“六、其他事项之本次会议说合模样”。 - 推进可接纳传真或信函的模样进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记本事内公司收到为准，并请在传真或信函上注明说合电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议说合模样： - 说合东说念主：任顺英 - 说合电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权寄予书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为期骗表决权。

寄予东说念主抓无为股数： 寄予东说念主抓优先股数： 寄予东说念主推进账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称号 | 喜悦 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于迂曲公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条目的《功绩承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议迂曲不组成紧要迂曲的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游说明书（草案）（翻新稿）》偏激节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组处置方针》第十三条限定的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日

备注：寄予东说念主应当在寄予书中“喜悦”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。